Majors
Tester la Suite Majors®

Outil KYC
et Recueil
Patrimonial

Illustration de l'outil KYC et recueil patrimonial

Simplifiez la collecte des données clients et la gestion patrimoniale avec notre outil KYC conçu pour les CGP, CIF et SCG. Centralisez l’ensemble des informations réglementaires (identité, objectifs, patrimoine, ESG, profil de risque, LCB-FT) dans un recueil client complet, conforme aux exigences RGPD, MIFID II et LCB-FT.

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Simplifiez la collecte et la gestion des informations d’identité

Notre outil centralise toutes les données essentielles d’identification de vos clients : nom, adresse, date de naissance, coordonnées de contact, et bien plus.

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Interface outil KYC - Données d'identité du client
Définition des objectifs financiers dans l'outil KYC Majors

Définissez des horizons de placement adaptés

Organisez et structurez les informations clés sur les objectifs financiers de vos clients pour une gestion optimisée de leur patrimoine.

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Une vision complète des actifs financiers

Centralisez toutes les données sur l’imposition, les revenus, les crédits et le patrimoine de vos clients pour une gestion simplifiée.

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Vue globale du patrimoine client dans le recueil patrimonial Majors
Questionnaire profil de risque pour les CGP - Suite Majors

Un profil d’investissement personnalisé

Grâce à un questionnaire interactif, évaluez les connaissances financières, l’aversion au risque et les objectifs de placement de vos clients. Notre IA analyse ces données pour générer un profil de risque client sur mesure.

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Intégrez les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)

Collectez et organisez les préférences ESG de vos clients afin d’aligner leurs investissements avec leurs valeurs.

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Module LCB-FT pour conformité réglementaire dans le KYC Majors

Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT)

Accédez à un questionnaire pré-rempli pour recueillir rapidement les informations nécessaires à la conformité réglementaire et assurer une transparence totale.

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Oui, une fois tous les onglets du KYC complétés, il vous suffit de vous rendre dans l’onglet "Parcours de conformité" pour générer ou téléverser automatiquement les documents réglementaires du client (DER, recueil patrimonial, lettre de mission, document d’adéquation, etc.).

Toutes les données saisies dans l’outil KYC ainsi que les documents générés sont stockés dans notre coffre-fort numérique hautement sécurisé, hébergé en France. Le stockage est conforme au RGPD, à MIFID II et aux exigences LCB-FT.

L’outil KYC de Majors® permet de collecter toutes les informations essentielles à la connaissance client : identité, situation familiale, revenus, patrimoine, objectifs de placement, profil de risque, préférences ESG et conformité LCB-FT.

Oui, l’outil KYC de la Suite Majors® a été conçu spécifiquement pour les CGP, CIF, family offices et SCG. Il respecte les obligations réglementaires de connaissance client imposées par l’AMF et l’ACPR.
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