Respecter la conformité AMF sans perdre de temps avec le parcours automatisé

Dans le domaine de la gestion de patrimoine, la conformité aux réglementations AMF et ACPR est une nécessité absolue. Grâce à la Suite Majors®, les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) peuvent automatiser l'ensemble de leurs obligations réglementaires tout en restant rigoureux et conformes. Découvrez comment optimiser ce processus sans compromis sur la qualité et la conformité.

Une conformité complète, sans compromis sur la rigueur

La Suite Majors® a été conçue pour rassurer les CGP sur la solidité réglementaire de leurs processus. Tous les documents du parcours de conformité ont été rédigés avec une professionnelle de la réglementation AMF & ACPR, assurant ainsi leur conformité aux dernières exigences (MIF2, DDA, LCB-FT, ESG, RGPD…). De plus, ces documents sont régulièrement mis à jour sans intervention de votre cabinet.

Les documents inclus dans le parcours sont les suivants :

• Document d’entrée en relation (DER)
• Lettre de mission
• Recueil patrimonial
• Profil Risques
• Rapport d’adéquation
• Questionnaire ESG
• LCB-FT Client et Opération

Automatisation du parcours réglementaire

À partir des données du KYC, la Suite Majors® génère automatiquement tous les documents réglementaires préremplis. Aucun copier-coller, aucun formulaire Word : les modèles sont dynamiques, personnalisés et personnalisables. La signature électronique intégrée permet de finaliser les documents en direct avec le client. Tous les éléments sont archivés dans le coffre-fort numérique du client.

Assistants IA pour audit et vérification

Deux assistants IA utiles pour le parcours de conformité :

• Assistant Analyse client : Analyse la fiche client et identifie les incohérences, données manquantes ou contradictions.
• Assistant Contrôle AMF : Génère un résumé des pièces justificatives attendues, liste les documents produits, et permet d’accéder directement à chaque document et de télécharger une synthèse des profils risques clients.

Traçabilité et sécurité

Toutes les actions sont horodatées et archivées (imports, éditions, signatures). Accès possible à l'historique des modifications de chaque document généré ou téléversé. Archivage des données sensibles dans un coffre-fort numérique conforme RGPD. Documents classés automatiquement par client, par type, et par date dans la GED intelligente.

Bénéfices pour les professionnels du patrimoine

Les bénéfices pour les professionnels du patrimoine sont nombreux :

• Gagnez du temps sur la gestion réglementaire
• Produisez automatiquement des documents aux normes
• Soyez toujours prêt en cas de contrôle AMF
• Laissez l’IA vérifier vos fiches et anticiper les erreurs
• Centralisez et tracez toutes les pièces clients

Conclusion

Vous perdez du temps à maintenir une conformité manuelle ? La Suite Majors® vous aide à structurer un parcours réglementaire solide, conforme et fluide, sans compromis.

Vous souhaitez découvrir le parcours de conformité en démo ?