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Majors
Tester la Suite Majors®

Connaissance client

Notre outil de connaissance client (KYC) est conçu pour optimiser la gestion des données et garantir la conformité réglementaire. Il centralise toutes les informations essentielles : identité, objectifs financiers, patrimoine, profil de risque, préférences ESG et lutte contre le blanchiment d’argent (LCB-FT).

Tester le KYC

Simplifiez la collecte et la gestion des informations d’identité

Notre outil centralise toutes les données essentielles d’identification de vos clients : nom, adresse, date de naissance, coordonnées de contact, et bien plus.

Tester le KYC
Identité - Suite Majors Identité - Suite Majors
Objectifs - Suite Majors Objectifs - Suite Majors

Définissez des horizons de placement adaptés

Organisez et structurez les informations clés sur les objectifs financiers de vos clients pour une gestion optimisée de leur patrimoine.

Tester le KYC

Une vision complète des actifs financiers

Centralisez toutes les données sur l’imposition, les revenus, les crédits et le patrimoine de vos clients pour une gestion simplifiée.

Tester le KYC
Patrimoine - Suite Majors Patrimoine - Suite Majors
Risques - Suite Majors Risques - Suite Majors

Un profil d’investissement personnalisé

Grâce à un questionnaire interactif, évaluez les connaissances financières, l’aversion au risque et les objectifs de placement de vos clients. Notre IA analyse ces données pour générer un profil de risque client sur mesure.

Tester le KYC

Intégrez les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)

Collectez et organisez les préférences ESG de vos clients afin d’aligner leurs investissements avec leurs valeurs.

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Questionnaire ESG - Suite Majors Questionnaire ESG - Suite Majors
LCB-FT - Suite Majors LCB-FT - Suite Majors

Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT)

Accédez à un questionnaire pré-rempli pour recueillir rapidement les informations nécessaires à la conformité réglementaire et assurer une transparence totale.

Tester le KYC

Oui, une fois tous les onglets du KYC complétés, il vous suffit de vous rendre dans l’onglet Parcours de conformité pour générer ou téléverser les documents réglementaires du client (DER, recueil, lettre de mission, document d’adéquation, etc.). Cette automatisation vous fait gagner du temps tout en garantissant la conformité de vos dossiers.

Toutes les informations saisies dans le KYC et les documents générés sont sécurisés et stockés dans notre coffre fort numérique, hébergé en France. Grâce à un chiffrement avancé et une redondance des données sur plusieurs data centers européens, nous garantissons une protection optimale et une conformité aux réglementations en vigueur (RGPD, MIFID, etc.).
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