" />
Loading...
Majors
Tester la Suite Majors®

LCB-FT

La section LCB-FT de notre outil de connaissance client (KYC) propose un questionnaire pré-rempli qui permet de recueillir facilement les informations nécessaires pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Cet onglet est crucial pour garantir la conformité réglementaire et renforcer la transparence dans vos interactions avec les clients.

Tester le LCB-FT

Cartographie des risques

Comportement du client

  • Signes de comportement suspect.
  • Refus de fournir des documents.
  • Incohérences dans les informations fournies.
  • Nationalité et résidence à risque.

Analyse de l'opération

  • Origine suspecte des fonds.
  • Montants anormalement élevés.
  • Complexité ou recherche d'optimisation fiscale.

Modalités de paiement

  • Utilisation de trusts ou fiducies.
  • Anomalies dans les documents justificatifs.

Personne politiquement exposée (PEP)

  • Identification de liens avec des PEP.
  • Fonctions dirigeantes au sein de sociétés.
Page LCB-FT - Suite Majors
Image

Tracfin

Tracfin assure la surveillance des flux financiers pour prévenir les activités illégales et protéger les entreprises et institutions financières.

  • Identification et signalement des transactions suspectes
  • Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
  • Garant de la transparence économique et de la sécurité

L'onglet LCB-FT vise à assurer une conformité totale avec les réglementations en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il permet de collecter des informations essentielles sur vos clients, d'évaluer leurs profils de risque, et de mettre en place les contrôles nécessaires pour prévenir les activités illicites.

Oui, notre solution est conçue pour respecter les normes européennes, notamment celles définies par la 5ᵉ directive anti-blanchiment. Nous vous aidons à centraliser et structurer les informations nécessaires pour répondre aux obligations légales de vigilance et de déclaration.

Majors garantit la sécurité maximale de vos données grâce à un chiffrement AES-256-CTR de niveau bancaire. Toutes les informations sont stockées en France dans un databunker anti-atomique, offrant une protection infaillible contre les intrusions et les sinistres. En conformité avec le RGPD, ce système assure également une gestion rigoureuse de la confidentialité et de l’intégrité des fichiers.
Top